SIMスワップ詐欺による暗号資産口座への不正送金事案についてまとめてみた

2023年5月11日、警視庁はSIMスワップ詐欺を通じて他人の銀行口座から不正送金を行っていたとして、電子計算機使用詐欺などの容疑で女を逮捕したと公表しました。ここでは関連する情報をまとめます。

SIMスワップ詐欺で約9,000万円の不正送金か

警視庁サイバー犯罪対策課は電子計算機使用詐欺、詐欺、組織犯罪処罰法違反などの容疑で女を逮捕。SIMスワップ詐欺は愛知県警が摘発していた事例が公表されていたが、警視庁が同手口による犯行を摘発したのは初めて。*1
2022年9月2日に、不正取得した都内の女性の個人情報を使用して栃木県内の携帯電話販売店でその女性になりすまし「携帯電話を紛失した、SIMカードを再発行したい」と虚偽の申告をしてSIMカードをだまし取った後、女性の銀行口座（ネットバンキング）に不正アクセスし、197万円を犯行グループが管理する暗号資産用の銀行口座に不正送金した疑い。再発行の際に記載した書類には、なりすました女性の氏名、生年月日などを記入を行っており、免許証も偽造したものが押収されている。しかし、女がなりすました女性の個人情報を不正入手した経路は判明していない。*2 *3 2023年1月に愛知県警が公表したSIMスワップ詐欺の事例と同様の手口による犯行であったとみられる。piyolog.hatenadiary.jp youtu.be
一連の犯行は短時間で行われており、SIMカードの再発行から暗号資産の口座に不正送金されるまで約15分間で行われていた。*4 さらに2022年7月から10月にかけて25人の口座から約9,000万円の送金記録が確認されており、最終的に犯行グループが管理する暗号資産の口座に送金が行われていた可能性がある。*5
女は「お金がなく、高収入の副業を探していた」と供述しており、「高収入」「副業」などとSNSで検索していた形跡があった。SNS(Twitterとの報道あり)上の募集を見ていわゆる闇バイトと呼ばれているものに応募をしていたとみられ、Telegramを使用して指示役とやり取りをした形跡も確認された。*6