6月11日に発表されたオンラインバンクの不正送金事案をまとめてみた。

2014年6月11日、警視庁等の10都道県警からなる合同捜査本部が約6億円以上になるとみられている不正送金事案の容疑者を逮捕したことを発表しました。ここではその不正送金事案に関連する情報をまとめます。

不正送金事案全体概要

報道情報から起こした全体概要は次の通り。一部推測箇所あり。(「？」と記載。)

(1) 被害状況

• 不正送金約２００件。
• 約６億円以上とみられている。
• 期間　2013年〜2014年5月の間
• オンラインバンク利用者のPCをマルウェアに感染させパスワード等の情報を盗み取った
• 盗み取ったパスワードを使って不正送金先口座へ不正送金が行われた。

(2) 逮捕者

• 以下の13名が逮捕された。
  • 現金回収役１名
  • 引き出し役８名
  • 口座開設役４名

• 引き出し役は別に１名おり、窃盗容疑で既に逮捕済み。

現金回収役に関する情報

• 地下銀行を使って中国の主犯グループへ送金を行っていた疑いがある。*1
• 不正送金で得た金銭であるとは知らなかったとして、容疑を否認している。

引き出し役に関する情報

• 20代の留学生で、生活苦から報酬を得るために協力した。
• 中国の主犯グループから「微信」「ＱＱ」を使って指示を受けていた。*2
• 主犯グループからは引出金額や口座に関する情報が指示された。
• 引き出し役の報酬は１０〜３０％程度とみられている。
• 中には約130回、6200万円の引き出しを一人で行ったものもいる。

口座開設役

• 不正送金に利用された口座は約２５０口座。

主犯グループに関する情報

• 「社長」と呼ばれていた。*3
• 現金回収役には電話で指示をしていた。
• 中国福建省から国際郵便で引き出し役へキャッシュカードを送付していた。
• 引き出し役はQQを使って募集を行っていた。

(3) 容疑

組織犯罪処罰法違反（犯罪収益収受）の容疑

• 現金回収役
  • 不正送金で得た金銭であると知りながら江戸川区路上で引き出し役から約76万円を受け取った疑い。*4
  • 受け渡しが行われたのは2014年1月20日
  • 被害に遭ったのは大阪府女性と神奈川県男性の口座。
• 引き出し役
  • 不正送金で得た金銭であると知りながらATMで現金を引き出した疑い。

(4) 警察の対応

• 主犯グループ検挙に向けて捜査を進める。

事案名

• インターネットバンキング不正送金に係る組織的犯罪処罰法違反等事件

合同捜査本部

• 以下の10都道県警から構成される。
  • 警視庁
    • サイバー犯罪対策課
    • 組織犯罪対策特別捜査隊
    • 荒川署
    • 中央署等
  • 北海道警
  • 千葉県警
  • 神奈川県警
  • 秋田県警
  • 群馬県警
  • 静岡県警
  • 山口県警
  • 山形県警

更新履歴

• 2014/06/12 AM 新規作成
• 2014/06/14 PM 誤字訂正、情報追加。

*1:ネットバンキング不正 金は「地下銀行」通じ中国へ,NHK,2014/06/12アクセス:魚拓

*2:ネットバンク不正:無料アプリで指示　中国の首謀者,毎日新聞,2014/06/12アクセス:魚拓

*3:不正送金６億円関与か　ネット銀被害金　中国人１３人逮捕,東京新聞,2014/06/12アクセス:魚拓

*4:ネットバンキング不正送金、中国人１３人を逮捕,読売新聞,2014/06/12アクセス:魚拓